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纽约女子被指控使用比特币向ISIS洗钱

一名来自纽约州长岛女子周四被起诉,据称她偷走了超过85,000美元,并将这笔钱转换成比特币和类似的虚拟货币,为伊斯兰国提供支持。

根据司法部的说法,五项起诉书起诉Zoobia Shahnaz涉嫌银行欺诈,共谋洗钱以及三项实质性洗钱罪。 起诉书和法院文件声称Shahnaz欺骗了几家金融机构并获得了超过85,000美元。

据称,她将这笔款项转换为比特币和类似的加密货币,然后将其收益清洗并转移到海外基金以支持ISIS。

“据称,被告Zoobia Shahnaz参与银行欺诈计划,购买比特币和其他加密货币并在海外洗钱,打算向恐怖分子的金库投入数千美元,”纽约东区代理美国检察官Bridget Rohde在一份声明中说。

Shahnaz将收益清洗给巴基斯坦,中国和土耳其的人民,并“访问ISIS宣传,暴力圣战相关网站和留言板,以及已知ISIS招聘人员,协调人和金融家的社交媒体和信息页面,”起诉书称。

她还调查了伊斯兰国控制的叙利亚地区的地图,并搜查了“伊斯兰国的招募者,金融家和战士,包括那些敦促孤狼袭击美国目标的人”,并打算“前往叙利亚并加入伊斯兰国”,据联邦政府称官员。

约翰·肯尼迪国际机场的执法部门质疑她,因为她试图乘坐前往巴基斯坦伊斯兰堡的航班离开该国。 这次旅行在土耳其伊斯坦布尔进行了为期数天的停留,检察官指出这是西方国家试图加入伊斯兰国的人们的“共同入境点”。

Shahnaz是美国公民,周三被捕。 如果Shahnaz被定罪,她因银行欺诈指控而面临高达30年的监禁,并因每次洗钱计数而面临20年的监禁。