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安达亚寻求AMLC帮助调查与Diokno公婆有关的公司

发布于2019年1月3日下午3点02分
更新时间:2019年1月3日下午7点22分

寻求银行记录。 Consolacion Leoncio,C.T。的所有者。 Leoncio Construction and Trading,在2018年1月3日的众议院听证会期间坐在她的律师旁边。摄影:Mara Cepeda / Rappler

寻求银行记录。 201年1月3日众议院听证会期间,CT Leoncio Construction and Trading的所有者Consolacion Leoncio坐在她的律师旁边。照片来自Mara Cepeda / Rappler

菲律宾马尼拉 - 众议院多数党领袖Rolando Andaya Jr周一1月3日表示,他将寻求反洗钱委员会(AMLC)的帮助,以获取参与涉嫌数十亿美元基础设施项目的两家建筑公司的银行交易。

安达亚说,这些银行记录将成为众议院委员会关于规则的未来听证会的主题,该委员会正在 2018年所谓的预算异常和2019年提出的3.757万亿美元预算,两者均由预算部长本杰明·迪奥诺先生编制。

Andaya正在寻求获取CT Leoncio Construction and Trading以及Aremar Construction的银行记录,其中主要股东和其中一家公司是Diokno 。

“有了这些证据,我倾向于在众议院调查中寻求反洗钱委员会的帮助。 我将要求CT Leoncio Construction和Aremar Construction的所有银行交易,“Andaya在展示了为Aremar Construction制作的菲律宾土地银行(Landbank)存款单后表示。

CT Leoncio Construction 自2017年以来在 ,已与Aremar Construction签订了一项合资协议,用于2018年达到P550万的基础设施项目。

但安达亚表示,众议院小组获得的文件显示,Aremar Construction至少有8名虚设承包商,其中包括CT Leoncio,用于收集Sorsogon的大型政府项目。

有什么证据? 安达亚提交了一份来自一位未具名承包商的Landbank存款单副本,该承销商中标了一项1114.6万比索的公共工程项目。 该承包商的存款人在安达亚的演讲中被遮蔽,于2018年10月4日将款项存入Aremar Construction的账户。

“在从DBM获得资金后,获胜承包商将资金存入该项目的真正承包商:Aremar Construction。 仔细查看存款单:2018年10月4日总计P11,416,374到达Aremar的银行账户,“Andaya说。

安达亚在听证会上的演讲截图

安达亚在听证会上的演讲截图

安达亚说,LandBank存款单支持了众议院小组在听证会前所说的其他承包商的证词。

他说,承包商声称,比科尔地区的基础设施项目竞标只是“莫莫”,或者是有利于阿雷玛建筑的。

Diokno 连接: Aremar Construction的主要股东是Casiguran,Sorsogon市长Edwin Hamor,Sorsogon副省长Ester Hamor的丈夫。 Ester Hamor有一个名叫Romeo Sicat Jr的儿子。 Sicat与Diokno的女儿Charlotte Justin Diokno Sicat结婚。

Hamors和Aremar建筑官员周四没有被邀请参加在纳加市举行的众议院听证会。

安达亚在听证会后告诉记者,委员会不会邀请汉姆斯参加下一次听证会,这样小组就不会被指控在2019年选举中破坏哈姆斯的竞标。

埃斯特·哈莫尔于2019年竞选索索贡市市长,而她的丈夫正在寻求连任。

安达亚说,如果哈默夫妇自愿决定面对立法者,规则委员会将给予他们发言的机会。

Diokno已经利用他作为DBM主管的职位为他的姻亲帮助角落项目。 - Rappler.com

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