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Duterte提供更多BPI银行账户文件

2016年5月4日下午6:57发布
2016年5月4日下午11:06更新

更多文件。总统候选人罗德里戈·杜特尔特于2016年5月4日星期三在马尼拉港区的一家日报办公室举行的新闻发布会上,从BPI Julia Vargas分行读取了他的账户银行证明。摄影:Ben Nabong

更多文件。 总统候选人罗德里戈·杜特尔特于2016年5月4日星期三在马尼拉港区的一家日报办公室举行的新闻发布会上,从BPI Julia Vargas分行读取了他的账户银行证明。摄影:Ben Nabong

菲律宾马尼拉 - (更新)根据BPI的一份文件,罗德里戈·杜特尔特于2014年3月31日在菲律宾群岛银行(BPI)Julia Vargas账户中持有P17,816.98。

杜特尔特在5月4日星期三举行的马尼拉新闻发布会上向媒体展示了“银行存款认证”以及其他两项认证,其中一项是2016年4月29日的账户余额,另一项是2014年12月31日的余额。

这些期间的账户余额如下:

  • 2014年3月31日 - P17,816.98
  • 2014年12月31日 - 17,766.98
  • 2016年4月29日 - 74,734.30

2014年3月31日是杜特尔特诞辰三天后,据称参议员安东尼奥·特里拉内斯四世声称已向该账户提出大笔存款。

Trillanes表示,2014年3月28日,Duterte成立70周年,共有7笔存款达到19371万比索。 那一年,Trillanes声称,杜特尔特拥有2.27亿比索,在2015年的资产,负债和净值(SALN)声明中未宣布。

但正如BPI认证所示,该帐户在杜特尔特诞辰三天后仅持有P17,816.98。

为什么杜特尔特没有要求3月28日(可疑存款当天)的余额证明?

Ayaw nga mag-certify ng bangko kasi不存在。 Takutin mo lahat ng depositor ngayon。 我不能告诉银行发出认证na wala ,“他说。

(银行不想证明不存在的东西。你会以这种方式吓跑存款人。我不能告诉银行发出不存在的证明。)

杜特尔特的发言人PeterLaviña表示,自3月28日是2014年的一个星期五以来,3月31日的认证已经足够了,并且“不太可能”在周末取消如此庞大的金额。

但如果Trillanes的指控属实,那么这笔款项是否可以在3月28日撤回?

杜特尔特在新闻发布会上带来了11份BPI存折,但当媒体要求查看时,他的工作人员拒绝了。

达沃市市长还展示了他的BPI美元账户余额的3个证明。

认证涵盖2013年12月31日至2014年3月31日期间; 2016年4月1日至30日; 正如杜特尔特声称的那样,所有这些人都证明了这些时期的账户余额刚刚超过5000美元。

'AMLC,中央银行,做好准备'

如果过去几年确实在他的账户上存了这么大的存款,为什么反洗钱理事会或中央银行不会发出警报? 杜特尔特问。

中央银行和AMLC,kung sinabi ni Trillanes na P2.4亿,sabi niya matagal na,那么为什么地狱,wala akong nalaman o pinaalam ako ng AMLC na inimbestigahan? “ 他说。

(中央银行和AMLC,如果Trillanes说有24亿年前,那么他们为什么不知道这件事,或者AMLC为什么不告诉我我正在接受调查?)

根据 ,涉及超过P4百万的存款应在交易后的5至10个工作日内向AMLC报告。

但法律还规定,禁止AMLC和相关银行与任何报告的人进行沟通。

Sabi niya毒品巴蒂原料走私。 那是一件非常具有爆炸性的事情 Walang nagtatanon g,“他补充道。

(他说毒品钱,甚至走私。这是一个非常具有爆炸性的事情。没有人质疑我。)

因此,如果交易属实,两家金融机构可能要对“犯罪过失”负责,“杜特尔特也是一名律师。

“我现在将指责中央银行和AMLC的犯罪过失,”杜特尔特说。

除非监察员,AMLC或中央银行通过调查支持Trillanes的索赔,否则Duterte正在考虑收取费用。

“如果[那里有钱],开始调查,我挑战你。 如果没有,我会向你收取刑事疏忽...... Kung manalo ako,你在热水中(如果我赢了,你就在热水里。)

Trillanes起反应

拉普勒询问Trillanes是否对2014年3月31日的认证感到满意,他说:“不,绝对不是。 我们要求交易历史。“

去年5月2日,当他去BPI朱莉娅巴尔加斯(Julia Vargas)看到有争议的账户开放时,他批评杜特尔特(Duterte)喋喋不休。 “我上周一出现了。我准备在现场辞职(作为参议员),但他已经退缩了。”

但杜特尔特前一周表示,他曾要求律师萨尔瓦多帕内洛代表他,因为他原定计划参加三宝颜的出击。

虽然Panelo当天要求提供文件,但BPI已经要求7天时间来研究该请求的法律影响。 - Rappler.com